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九菱科技：2021年年度报告
- 2022-11-07 05:25:44上传人：发如**的泪
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- 第一节 重要提示、目录和释义
- 第二节 公司概况
- 第三节 会计数据和财务指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重大事件
- 第六节 股份变动、融资和利润分配
- 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
- 第八节 行业信息
- 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护
- 第十节 财务会计报告
- 第十一节 备查文件目录
- 荆州九菱科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 -015
- 第一节 重要提示、目录和释义
- 【声明】
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
- 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人 徐洪林 、主管会计工作负责人 陈明 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈明 保证年度报
- 告中财务报告的真实、准确 、 完整。
- 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司出具了 标准 无保留意见 的审计报告。
- 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
- 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 事项 是或否
- 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
- 议或无法保证其真实、准确、完整
- □ 是 √ 否
- 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □ 是 √ 否
- 董事会是否审议通过年度报告 √ 是 □ 否
- 是否 存在 未出席董事会审议年度报告的董事 □ 是 √ 否
- 是否存在未按要求披露的事项 √ 是 □ 否
- 1、 未按要求披露的事项及原因
- 基于商业机密，特对报告期内主要客户的全称加密处理。
- 【重大风险提示表】
- 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
- 实际控制人不当控制的风险
- 公司实际控制人徐洪林，截止报告期末，直接持有公司 56. 48 %
- 的股份，能对股东大会决议产生重大影响。同时，徐洪林为公
- 司创始人，长期以来担任公司董事长，主持公司的实际运营管
- 理。徐洪林能实际支配公司行为，对公司经营管理、财务决策、
- 人事任免等事项具有实质性影响。徐洪林担任公司董事长，能
- 对公司董事会决策产生重大影响。若徐洪林利用其对公司的控
- 制地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，存在损
- 害公司和少数权益股东利益的风险。
- 应收账款余额较大的风险
- 截至 202 1 年 12 月 31 日，公司应收账 款 余额 64,558,308.96
- 元。公司应收账款余额受营业 收入变动及结算方式等多重因素
- 的影响。公司应收账款账期符合行业特点且公司客户信用状况
- 较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续
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