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永兴材料：2023年半年度报告
- 2023-08-29 20:30:19上传人：无法**y-
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一、报告期内公司从事的主要业务1、公司经营情况2023年上半年度，在国内经济面临不少困难和挑战，加之世界经济波动下行，外部环境复杂严峻的背景下，公司秉承“稳字当头，稳中求进”经营理念，深入践行“锂电新
- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
- 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
- 个别和连带的法律责任。
- 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人张骅及会计机构负责人 (会计主
- 管人员 )张骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
- 未 亲 自出席董事姓名 未 亲 自出席董事职务 未 亲 自出席会议原因 被 委 托人姓名
- 李郑周 董事 工 作 原因 邱建荣
- 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资
- 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和
- 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请
- 投资者关注相关内容。
- 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 539,101,540 股为基
- 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
- 不以公积金转增股本。
- 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文
- 目录
- 第一节 重 要 提 示 、目录和释义
- 第二节 公 司 简 介 和主要财务指标
- 第三节 管 理 层 讨 论与分析
- 第四节 公司治理
- 第五节 环 境 和 社 会责任
- 第六节 重要事项
- 第七节 股 份 变 动 及股东情况
- 第八节 优 先 股 相 关情况
- 第九节 债 券 相 关 情况
- 第十节 财务报告
- 永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文
- 备查文件目录
- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
- 盖章的财务报表；
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、其他有关资料；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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