湖南永州 推动反洗钱工作落到实处

　　自全国打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，人民银行永州市中支统筹安排辖内反洗钱工作，综合采取多项举措。2022年以来，该中支推动全市公安机关以刑法191条“洗钱罪”立案8起，其中4起移送检察院起诉，为地方经济发展和金融业稳健高效运行保驾护航。

　　当好行动“领头雁”。人民银行永州市中支认真履行反洗钱工作的牵头职责，多次主动与公安、检察院、法院等反洗钱联席会议成员单位沟通协作、会商研讨；会同纪检、税务等部门制定《永州市打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案(2022-2024年)》，并联合市公安局成立双牵头的领导小组及办公室，形成行政治理与司法打击双管齐下的工作格局。该中支指导辖内支行以“三年行动”为契机，继续深化县域反洗钱协作机制建设，重点加强与司法机关沟通联系，落实“一案双查”工作机制，推动洗钱罪立案、起诉、宣判。目前，永州市辖内1市8县均建立了反洗钱协作机制。

　　织密预警“防护网”。为及时发现涉嫌犯罪的可疑交易线索，人民银行永州市中支在日常反洗钱工作中，通过事前、事中、事后三个维度，指导反洗钱义务机构优化可疑交易监测模型，建立从客户识别与准入、交易真实性审核到客户资金交易行为的全周期监测体系，突出对重点领域、重点行业、重点案源的资金监测，有效预防洗钱风险。该中支进一步规范重点可疑交易线索的报送工作，加大分析研判力度，提升重点可疑交易报告质量；发挥金融业务数据上的专业优势，深挖涉嫌犯罪的线索脉络，提高移送线索的价值。2022年以来，永州市辖内义务机构共上报重点可疑交易线索33条，已全部移送至公安、税务等相关部门；共对54户银行账户采取限制措施，冻结资金400余万元，责令两家涉嫌骗税的企业停业。