农发行渠县支行开展反洗钱专题培训活动

　　根据支行反洗钱年度工作计划，结合近期省分行反洗钱审计检查反馈结果，近日，农发行四川省渠县支行组织全行员工开展了反洗钱专题培训会，会议旨在进一步提升全行员工反洗钱意识，有效提升反洗钱岗位人员履职能力和工作质量，持续提升洗钱风险管理水平。

　　此次培训会集中学习了今年以来上级行下发的最新反洗钱规章制度，包括《反洗钱保密管理规范》《反洗钱履职指引》《风险等级分类管理办法》《可疑交易管理规范》等文件内容。在客户尽职调查、异常交易日常监测、受益所有人识别等方面进行重点讲解，以日常工作中易发生的问题为切入点，选取典型案例详细解读相关制度和实际操作的要求，实现了对宏观形势、理论知识与业务操作的全覆盖，具有很强的针对性、实用性和操作性。

　　目前，洗钱途径多种多样，反洗钱形势愈发严峻复杂，严格执行反洗钱各项规章制度是预防和打击恐怖融资的重要手段，建立内部控制制度、严格进行客户身份识别、及时监测大额、可疑交易，合规完整收集保存客户纸质资料，严格履行反洗钱义务，这些措施对于打击恐怖融资活动具有积极作用。通过此次培训，加深了员工对反洗钱工作重要性的认识，提升了反洗钱人员的业务素质及反洗钱操作能力，为今后反洗钱工作顺利开展打下了良好的基础。