北京时间3月28日,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉加密货币交易所币安创始人赵长鹏,指控该公司违反联邦法律故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。
该诉讼于周一向美国伊利诺伊州北区地方法院提起,指控币安在美国经营衍生品交易业务,提供包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)在内的加密货币交易,tether(USDT)和币安USD(BUSD),诉讼中将其称为商品。该诉讼还指控该公司在赵的领导下指示其员工通过使用虚拟专用网络来欺骗他们的位置。
CFTC指控币安违反有关提供期货交易的法律、“非法场外商品期权”、未注册为期货佣金商、指定合约市场或掉期执行设施、对其业务监管不力、未实施KYC或反洗钱流程以及反逃税计划不完善。